Росфинмониторинг в информационном сообщении на своём сайте от 26 января 2018 года сообщил лицам, чья предпринимательская деятельность связана со сферами оказания бухгалтерских и юридических услуг, о необходимости подключения к личному кабинету на сайте службы. На таких лиц распространяются отдельные требования законодательства по борьбе с отмыванием доходов.

Федеральным законом от 25 декабря 2018 года внесены изменения в Федеральный закон от 22 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Подробнее...