Печать
Просмотров: 708

    Росфинмониторинг в информационном сообщении на своём сайте от 26 января 2018 года сообщил лицам, чья предпринимательская деятельность связана со сферами оказания бухгалтерских и юридических услуг, о необходимости подключения к личному кабинету на сайте службы. На таких лиц распространяются отдельные требования законодательства по борьбе с отмыванием доходов.

   В соответствии со статьёй 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» при наличии у лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган (Росфинмониторинг). 

отмывание денег

   Порядок передачи такой информации установлен Постановлением Правительства РФ от 6 августа 2015 года № 804. Постановлением утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей. 

   В соответствии с Правилами юридические лица или ИП, занимающиеся бухгалтерскими или юридическими услугами обязаны зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга и получить доступ в личный кабинет на этом сайте. 

   Через личный кабинет Росфинмониторинг будет информировать бизнесменов, занимающихся бухгалтерскими или юридическими услугами о перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 

   Порядок уведомления Росфинмониторинга о подозрительных операциях не описан, но обязанность уведомлять о таких операциях остаётся. При возникновении таких ситуаций рекомендуем проконсультироваться в этом надзорном органе.