Обратите внимание: | новости партнеров:

  vk

 

 

      Президент РФ подписал Федеральный закон от 23 апреля 2018 года № 112-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ и Федеральный закон об аудиторской деятельности от 30 декабря 2008 года № 307.

     В частности статья 7.1 закона № 115-ФЗ дополнена пунктом 2.1: 

     Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган (Росфинмониторинг). 

     При этом аудиторам запрещается разглашать сведения о том, что они сообщили о каких-либо подозрениях в Росфинмониторинг. 

     Часть 2 статьи 13 закона № 307-ФЗ дополнена пунктом 3.2, который обязывает аудиторов уведомлять органы Росфинмониторинга о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. При этом отменяется обязанность аудиторов информировать учредителей предприятий о выявлении таких фактов – просто нужно сообщить «компетентным органам», а уж они разберутся. 

     Поэтому не удивляйтесь, если после проведённой у вас аудиторской проверки в органах Росфинмониторинга появятся какие-то компрометирующие сведения о вашей организации. Просто у аудитора могли возникнуть основания полагать, что некоторые ваши сделки или операции выглядят сомнительно, и он, в строгом соответствии с законом, не говоря ни слова вам, сообщил об этом финансовым контролёрам.

Добавить комментарий


Продукты КАМИН
Продукты 1С
Обучение
Автоматизация расчета заработной платы и кадрового учета
- 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5
- 1С-КАМИН:Зарплата. Версия 5.0
- КАМИН:Зарплата для бизнеса 4.0
- КАМИН:Расчет заработной платы для бюджетных учреждений 3.5
- КАМИН:Расчет заработной платы 3.0
- КАМИН:Кадровый учет 3.0
- КАМИН:Тарификация 2.0
Отраслевые решения
- 1C-КАМИН:Учет ГСМ и запчастей. Версия 2.0
- КАМИН:Общепит 3.0
- Информационно-поисковые системы
- 1С для налогового и бухгалтерского учета
- 1С для бюджетного учета и некоммерческих организаций
- Комплексная автоматизация бизнеса на 1С
- 1С для Торговли
- 1С для Отелей и Ресторанов
- Отраслевые программы и дополнения к 1С
- Книги, учебные и методические материалы 1С

Общее

- Личный кабинет
- Часто задаваемые вопросы
- Заказать презентацию
- Купить в вашем регионе
- Форум
- Сертифицированные курсы по программам 1С
- Сертифицированные курсы по программам КАМИН
- Обучение партнеров
- Повышение квалификации для бухгалтеров
- Бухгалтерские курсы
- Сертификация
- Тренинги по продажам
- Расписание УЦ КАМИН
- Курсы для школьников
- Сведение об образовательной организации

Copyright © 1992-2017, «КАМИН». Все права защищены. | г. Калуга, пер. Теренинский, д.6а | Тел./факс: +7 (4842) 27-97-22 | Линия консультаций: +7 (4842) 27-97-44